发布日期：2024-07-18 09:01 点击次数：181
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-064
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
对于“新天转债”转股价钱诊疗的辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息知道本体的真正、准确和完满，莫得虚
假记录、误导性诠释或要紧遗漏。
相称辅导：
债券代码：128091
债券简称：新天转债
诊疗前转股价钱：东谈主民币 8.11 元/股
诊疗后转股价钱：东谈主民币 8.15 元/股
转股价钱诊疗的成效时辰：2024 年 6 月 12 日
一、对于可调理公司债券转股价钱诊疗的联系限定
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天药业”）于 2019
年 12 月 30 日公开导行了 177.30 万张可调理公司债券，把柄《贵阳新天药业股
份有限公司公开导行可调理公司债券召募阐发书》刊行条件以及中国证监会对于
可调理公司债券刊行的联系限定，新天药业在本次刊行之后，若公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而加多
的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保
留极少点后两位，极少点后第三位自动上前进一位）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为诊疗后转股价，P0 为诊疗前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将循序进行转股价钱诊疗，
并在中国证监会指定的上市公司信息知道媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱诊疗日、诊疗目标及暂停转股期间（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行
的可调理公司债券合手有东谈主转股苦求日或之后，调理股份登记日之前，则该合手有东谈主
的转股苦求按本公司诊疗后的转股价钱实验。
当公司可能发生股份回购、淹没、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调理公司债券合手有东谈主的
债职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以
及充分保护本次刊行的可调理公司债券合手有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。联系转
股价钱诊疗本体及操作目标将依据其时国度联系法律法律解说及证券监管部门的相
关限定来制订。
二、本次转股价钱诊疗情况
把柄 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开的 2023 年年度推动大会方案，公司
已于近日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完成适度性股票的
回购刊出事宜，回购刊出公司《2021 年适度性股票激勉谈判》所涉 50 名激勉对
象已获授但尚未打消限售的适度性股票觉得 2,131,469 股，其中回购刊出初度授
予部分数目为 1,864,899 股，回购刊出预留授予部分数目为 266,570 股。
把柄上述可转债转股价钱诊疗的关系限定，回购刊出适度性股票适用上述增
发新股或配股公式，本次回购刊出完成后，新天转债的转股价钱为：
P1=(Po+A1×k1+A2×k2)/(1+k1+k2)=8.1460 元/股，（其中：P0=8.11 元/股，
A1=4.22 元/股，k1=-1,864,899/231,541,147；A2=4.38 元/股，k2=-266,570/231,541,147）
把柄以上测算，本次股本变动事项对“新天转债”的转股价钱影响大于 0.01
元/股，“新天转债”的转股价钱应作念相应的诊疗。回购事项完成后，“新天转
债”的转股价钱由 8.11 元/股诊疗为 8.15 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 6
月 12 日起成效。
具体本体详见公司指定信息知道媒体《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）于同日发布的《对于 2021 年适度性股票激勉谈判部
分适度性股票回购刊出完成的公告》（公告编号：2024-063）。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会